નવી દિલ્હી, 18 ફેબ્રુઆરી, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના નેતા અને દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન સામે કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપી છે. મંગળવારે સૂત્રોએ આ માહિતી આપી.
જૈન (60) સામે ભારતીય નાગરિક સંરક્ષણ સંહિતા (BNSS) ની કલમ 218 હેઠળ દંડની માંગ કરવામાં આવી હતી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ગૃહ મંત્રાલયે રાષ્ટ્રપતિને વિનંતી કરી હતી કે ED તપાસ અને “પૂરતા પુરાવા”ના આધારે જૈન સામે કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે.
BNSS ની કલમ 218 જાહેર સેવકો અને ન્યાયાધીશો સામેના દાવાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે. તે સત્તાવાર ફરજો બજાવતી વખતે કરવામાં આવેલા કથિત ગુનાઓ માટે આરોપી સામે આરોપો દાખલ કરવાની પ્રક્રિયાની રૂપરેખા આપે છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે હવે ED નવી પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરશે અને કોર્ટને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કેસ ચલાવવાની મંજૂરીની જાણ કરશે.
ED એ જૈન વિરુદ્ધ કથિત હવાલા સોદા સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો અને મે 2022 માં તેમની ધરપકડ કરી.
જ્યારે જૈનને ED કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેઓ આરોગ્ય, વીજળી અને કેટલાક અન્ય વિભાગોનો હવાલો સંભાળી રહ્યા હતા. હાલમાં તે જામીન પર બહાર છે અને EDએ તેની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
મની લોન્ડરિંગનો આ કેસ ઓગસ્ટ 2017માં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા જૈન અને અન્ય લોકો સામે અપ્રમાણસર સંપત્તિ ધરાવવાના આરોપસર નોંધાયેલી FIR પર આધારિત છે.
સીબીઆઈએ ડિસેમ્બર 2018 માં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કથિત અપ્રમાણસર સંપત્તિ રૂ. ૧.૪૭ કરોડની હતી, જે ૨૦૧૫-૧૭ દરમિયાન જૈનના જાણીતા આવકના સ્ત્રોતો કરતાં લગભગ ૨૧૭ ટકા વધુ હતી.
ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 2015-16 દરમિયાન, સત્યેન્દ્ર જૈન એક જાહેર સેવક હતા અને તેમની માલિકીની અને નિયંત્રિત ચાર કંપનીઓને શેલ કંપનીઓ દ્વારા હવાલા દ્વારા ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું હતું.
“આ રકમનો ઉપયોગ ખેતીની જમીનની સીધી ખરીદી માટે અથવા દિલ્હી અને તેની આસપાસ ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે લેવામાં આવેલી લોનની ચુકવણી માટે કરવામાં આવ્યો હતો,” એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને AAP વડા અરવિંદ કેજરીવાલે અગાઉ જૈનનો બચાવ કરતા કહ્યું હતું કે તેઓ “ખોટા કેસમાં” ફસાયેલા “વર્ચ્યુઅલી પ્રામાણિક અને દેશભક્ત” વ્યક્તિ હતા.