મુંબઈ, ૨૬ ફેબ્રુઆરી, મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં આવેલી ન્યૂ ઈન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંકની પ્રભાદેવી શાખામાં એક સમયે ૧૦ કરોડ રૂપિયા રાખવાની ક્ષમતા હતી, પરંતુ કેશ બુકમાં RBIના નિરીક્ષણના દિવસે તિજોરીમાં ૧૨૨.૦૨૮ કરોડ રૂપિયા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે આ માહિતી આપી છે.
મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) ન્યુ ઈન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંકમાં ૧૨૨ કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડની તપાસ કરી રહી છે અને અત્યાર સુધીમાં બેંકના બે ભૂતપૂર્વ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે.
૧૧ ફેબ્રુઆરીએ પ્રભાદેવી સ્થિત બેંકની કોર્પોરેટ ઓફિસ શાખાની મુલાકાત લેનાર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની નિરીક્ષણ ટીમને તિજોરીમાંથી ૧૨૨ કરોડ રૂપિયાની રોકડ ગુમ થયેલી મળી આવી હતી, એમ એક અધિકારીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેટ ઓફિસ શાખાના ખાતાવહીમાં પ્રભાદેવી અને ગોરેગાંવ શાખાઓમાં બેંકના તિજોરીઓમાં ૧૩૩.૪૧ કરોડ રૂપિયા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા અને તે દિવસે પ્રભાદેવી શાખાના ખાતાવહીમાં આ આંકડો ૧૨૨.૦૨૮ કરોડ રૂપિયા હતો.
અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન EOW ને જાણવા મળ્યું કે કોર્પોરેટ ઓફિસના તિજોરીમાં રોકડ ક્ષમતા માત્ર 10 કરોડ રૂપિયા હતી, જ્યારે ખરેખર તેને તિજોરીમાં 60 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા હતા. RBI ના નિરીક્ષણના દિવસે, નિરીક્ષણ ટીમને ગોરેગાંવ શાખાના તિજોરીમાંથી 10.53 કરોડ રૂપિયા રોકડા મળ્યા.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગોરેગાંવ શાખાના તિજોરીમાં પણ 10 કરોડ રૂપિયા રાખવાની ક્ષમતા હતી અને આર્થિક દંડ વિભાગ (EOW) હવે તપાસ કરી રહ્યું છે કે બેંકના નાણાકીય રેકોર્ડ તપાસનારા ઓડિટરે બેંકમાંથી ગુમ થયેલી રોકડની જાણ કેમ ન કરી.
તેમણે કહ્યું કે વિવિધ CA કંપનીઓ ખાતાવહી, દૈનિક અહેવાલો અને કેશ બુકનું ઓડિટ કરતી હતી અને તિજોરીમાં રાખેલા રોકડની તપાસ કરવાનું તેમનું કામ હતું.
દરમિયાન, અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે EOW એ અડધા ડઝન કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓને સમન્સ પાઠવ્યા છે જેમણે અલગ અલગ સમયે છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલી બેંકનું ઓડિટ કર્યું હતું.
તેમણે કહ્યું કે આ નાણાકીય સેવા કંપનીઓ 2019-2024 દરમિયાન વૈધાનિક, સમવર્તી અથવા આંતરિક ઓડિટમાં સામેલ હતી, જે તે સમયગાળા દરમિયાન કથિત ઉચાપત થઈ હતી.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બેંકનું પ્રારંભિક ઓડિટ મેસર્સ સંજય રાણે એસોસિએટ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોવાથી, આ કંપનીના ભાગીદાર અભિજીત દેશમુખની છેલ્લા ચાર દિવસથી EOW દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
તેમણે કહ્યું કે હવે તપાસ એજન્સીએ ‘ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી’ કંપનીના બીજા ભાગીદાર સંજય રાણેને તેમનું નિવેદન નોંધવા માટે બોલાવ્યા છે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારથી તમામ ઓડિટ કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓને તેમના નિવેદનો રેકોર્ડ કરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે.
તેમણે કહ્યું, “જો જરૂર પડશે તો, EOW બેંકના નાણાકીય રેકોર્ડનું ફોરેન્સિક ઓડિટ કરાવશે જેથી ૧૨૨ કરોડ રૂપિયા કેવી રીતે ઉચાપત થયા તે જાણી શકાય.”
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બેંકના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) અભિમન્યુ ભોંયે બેંકના તમામ ઓડિટ રિપોર્ટ્સ અને ખાતાઓ પર સહી કરી હતી અને કથિત છેતરપિંડીના આરોપમાં અત્યાર સુધીમાં ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ વ્યક્તિઓમાંના એક છે.
અધિકારીએ કહ્યું કે ભોન આ ષડયંત્રનો ભાગ હતો કારણ કે તેને ખબર હતી કે બેંકના તિજોરીઓમાં કેટલી રોકડ છે.
આ કેસમાં ભૂતપૂર્વ સીઈઓ ભોન ઉપરાંત, બેંકના ભૂતપૂર્વ જનરલ મેનેજર હિતેશ મહેતા અને ‘રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર’ ધર્મેશ પૌનની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. RBI દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા નિરીક્ષણ બાદ ભંડોળના કથિત દુરુપયોગનો ખુલાસો થયો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બેંકના કાર્યકારી ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર દેવર્ષિ ઘોષે લગભગ બે અઠવાડિયા પહેલા મધ્ય મુંબઈના દાદર પોલીસ સ્ટેશનમાં મહેતા અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ બેંક ભંડોળના કથિત દુરુપયોગ બદલ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.