ક્રાઈમ બ્રાન્ચ લાંબા સમયથી આ કેસની તપાસ કરી રહી હતી, પરંતુ આખરે ભક્તિનગર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ
રાજકોટના કોઠારિયા રોડ પર પુનિતનગર સોસાયટી મેઈન રોડ પર રહેતા સોપારીના વેપારી મિતેશભાઈ હરિલાલ સયાણી (ઉંમર ૪૧ વર્ષ) એ અમદાવાદના દાણીલીમડામાં રહેતા બ્રોકર મન્સૂર અરબિયાણી પાસેથી ચાર વેપારીઓ માટે ઉધાર સોપારી લીધી હતી પરંતુ તેમણે કોઈ ચુકવણી કરી ન હતી; ૧.૦૮ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીની ફરિયાદ ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે.
ફરિયાદના આધારે, પોલીસે મન્સૂર અને અન્ય ચાર વેપારીઓ – ધ્રોલના રહેવાસી વિનુભાઈ કાસુન્દ્રા, અમદાવાદના વટવાના રહેવાસી જમીલ મન્સૂરી, અમજદ મેવ અને બદરુદ્દીન હાફીકુલ્લાહ ઉર્ફે હાફીજી અમજદ – વિરુદ્ધ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસની તપાસ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ચાલી રહી હતી. જેના આધારે આખરે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો.
ફરિયાદમાં મિતેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે કોઠારિયા મેઈન રોડ પર સરદાર પટેલ સ્વિમિંગ પુલ પાસે વીર ભગતસિંહ શોપિંગ સેન્ટરમાં હરિઓમ સેલ્સ એજન્સી અને કોઠારિયા રોડ પર પુનિત સોસાયટી મેઈન રોડ પર શૌર્ય એન્ટરપ્રાઈઝ સોપારીનો જથ્થાબંધ વ્યવસાય કરે છે. વર્ષ 2023 માં, દલાલીનું કામ કરતા મન્સૂર પાસેથી
એક મીટિંગ હતી. ત્યારથી તે પોતાના માટે ગ્રાહકો શોધી રહ્યો હતો, જેના બદલામાં તે તેને કમિશન આપતો હતો. સોપારી ખરીદનાર પક્ષ તરફથી ચુકવણી 25-30 દિવસ પછી કરવામાં આવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે પક્ષ અજાણ હોય છે, ત્યારે વેપાર બ્રોકરના વિશ્વાસ પર કરવામાં આવે છે. આ રીતે, મન્સૂરે જે વેપારીઓને સોપારી વેચી હતી તેમને ચુકવણી કરવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી લીધી. મન્સૂરમાં વિશ્વાસ હોવાથી, તેના પરિચિતો વેપારીઓને ઉધાર સોપારી વેચતા હતા.
એપ્રિલ 2023 માં તેમણે અલગ અલગ સમયે 11.14 લાખ રૂપિયાની 3,250 કિલો સોપારી ધ્રોલના વિનુભાઈ કાસુન્દ્રા, જેઓ મારુતિ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢીના માલિક છે, અને અમદાવાદના વટવાના જમીલભાઈ, જેઓ રખિયાલના મણિનગરમાં બિઝનેસ પાર્કમાં હિંદ ટ્રેડર્સ નામની પેઢીના માલિક છે, તેમને વેચી દીધી. ૧૧.૫૮ લાખ રૂપિયાની ૩૨૫૦ કિલો સોપારી ઉધાર આપવામાં આવી હતી.
અમદાવાદના વટવાના ઉદ્યોગપતિ અમજદ, જે નારોલ વિસ્તારમાં વતન એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢી ધરાવે છે, તેને પણ અલગ અલગ સમયે ૪૩.૧૯ લાખ રૂપિયાની ૧૨,૪૧૫ કિલો સોપારી ઉધાર આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, અમદાવાદના વટવાના રહેવાસી બદરુદ્દીન, જે રખિયાલ સોનીની ચાલમાં સુમેલ-7 માં H.Z.M. તરીકે કામ કરે છે. તે ટ્રેડર્સ નામની દુકાનનો માલિક છે. તેમને ૨૮.૨૫ લાખ રૂપિયાની ૭,૯૩૦ કિલો સોપારી પણ લોન પર આપવામાં આવી હતી.
જ્યારે બાકી રકમ વસૂલવાની હતી, ત્યારે ચારેય ઉદ્યોગપતિઓ અને મન્સૂર ખોટા વચનો આપતા રહ્યા અને રકમ ચૂકવી ન હતી. ચારેય વેપારીઓના ધંધાની તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે તે હવે બંધ થઈ ગયા છે. આ રીતે, મન્સૂરે ચાર વેપારીઓ સાથે મળીને કાવતરું રચ્યું અને ૧.૦૮ કરોડ રૂપિયાની સોપારી ઉછીની લીધી અને છેતરપિંડી કરી.